诈骗400万元后人间蒸发19年 被抓时身价超千万还做着跨国生意

诈骗400万元后人间蒸发19年

被抓时身价超千万还做着跨国生意

杨某被江宁警方抓获。

19年前，海南省男子杨某在安徽利用伪造存单，诈骗了400万元后，销声匿迹。

杨某费尽心机骗取400万巨款后，改名换姓，将户口迁移了3个省份，辗转4个省市，最后定居在浙江省金华市。不仅如此，他还做起了跨国生意，在非洲某国成立了两家公司和一家酒店，身价超过千万元。

6月中旬，南京江宁公安分局东山派出所民警在经过梳理发现线索后，在杨某改头换面且相貌发生改变的前提下，结合他周围的联系人，最终锁定他就是19年前的诈骗犯杨某，并将其缉拿归案。　　　　　　通讯员江公宣

扬子晚报/扬眼记者梅建明

海口人？金华人？

关系网暴露他身份

今年6月初，江宁公安分局东山派出所接到求助信息，一名男子称跟合作伙伴有纠纷，民警随即介入协调。然而，民警在调查过程中，发现纠纷的对方彭某从不跟警方正面配合，反而遮遮掩掩。侦查经验丰富的协调民警凭直觉判断，彭某极有可能存在某种不敢向人言的问题，随即决定深入调查。

民警经过一番梳理发现，户籍地为海南省海口市的彭某，却跟浙江金华的多人联系紧密。在这个以彭某为中心的关系网中，对作为一个生意人的彭某来说，却并非是为生意而往来，似乎存在着某种特殊的关系。巧合的是，在这些联系人中，又多多少少跟2000年因为涉嫌诈骗人间蒸发了19年的杨某有着千丝万缕的关系。而杨某一直被网上追逃。办案民警通过大数据整合，一边又对彭某的行踪及社会关系网进行排查，并初步研判得出结论：男子彭某极可能就是潜逃19年的逃犯杨某。

随后，江宁东山派出所民警马不停蹄赶至上海，将正准备上车乘坐高铁前往浙江的杨某当场抓获。一位办案民警告诉记者，在抓捕杨某时，他们特意喊了现在名字为彭某的原名杨某时，对方转头看了他们一下，还下意识地答应了。

出生于1958年的杨某，老家是海南省海口市，1983年大学毕业后，他被分配到安徽某市一中学当英语教师。之后他调回海南，并凭借着高学历，很快入职当地政府部门，干得顺风顺水。彼时的海南，成为投资的热土，杨某便在1990年开始下海做起生意。应该说，早期的杨某靠着工作经历和背景的优势，生意做得还不错。

“杨某供称，在上个世纪九十年代初期的海南，生意非常好做时，他也赚取了人生的第一桶金。”而据办案民警向记者介绍，当时号称“十万大军下海南”，杨某说他当时生意红火时，与至今仍然活跃在地产界的多位大佬也非常熟悉。

随后的几年里，国家开始对海南的政策实施调控，海南的房地产挤出了大量泡沫，一批人纷纷倒下，杨某的下海生涯遭遇“呛水”，他开的公司也倒闭了。

诈骗400万后“漂白身份”玩蒸发

三迁户口辗转4省市异地居住

虽然做生意失败了，但擅长生意经的杨某并没有放弃。据介绍，2000年时，曾经在安徽工作过的杨某，重新回来开了一家公司。然而，因经营不善倒闭。为了作最后的挣扎，杨某利用伪造存单的方式，诈骗了当地一家公司400万元，并成功潜逃至老家海南海口市。

在躲藏了一段时间后，感觉风声已过的杨某，想办法钻空子为自己重新上了户口。办案民警告诉记者，他们调查发现杨某将自己改名为彭某。不过，怀揣着彭某的身份证，杨某仍然觉得不保险，开始绞尽脑汁想办法逃避公安机关的追缉。为此，杨某先后多次迁移户口。先将户口从海口转至江西某市，后又转至湖南某市，最后又转到了浙江金华市，从此定居于此，过上了隐姓埋名的生活。

在金华市，自认为安定下来的杨某，于2008年认识了小自己20岁的女子刘某，最终与之结婚，并育有一女，目前女儿年仅10岁。

重操旧业做起了跨国生意

开有两家公司和一家酒店

四处东躲西藏，让原先的毛头小子，变得苍老多病。等到江宁警方抓获杨某时，他身患脑血栓、哮喘等多种疾病。不过，此时的他，也是一名老板，生意遍及江苏南京、浙江多地，甚至做到了国外，身价保守估计超过千万元。

记者了解到，杨某诈骗得手后，曾在很长一段时间没有工作过。仅在2008年时帮别人打理过生意，干了几年又不干了。至2018年，杨某又重操旧业，自己做起了生意。这次，他把生意全部都放在了国外。

据杨某供称，他先后和别人合伙，在非洲某国开了两家公司，其中一家公司，就专门跟国内多个省市做生意。与此同时，他本人还在非洲某国开了一家酒店，自己担任法人和总经理，做起了老板，身价超过千万元。

“每年多次前往非洲，在那里要呆很长的时间，打理这些生意。”杨某供称，这些年一直过得小心谨慎，从来不敢回老家，也不敢直接和家里人联系。

“我现在真的是上有老，下有小，责任太重了。我老母亲已经80多岁了，身体不太好，我得告诉她我犯的是小事，要不了多长时间就能出去。”在审讯时，杨某多次要求民警向家人转达自己目前的境况。

目前，到案后的杨某对自己的犯罪事实供认不讳，并称自己早知道有这一天，以前天天怕警车开过家门口，现在被抓反而心里踏实了，等待他的将是法律的审判。

哪些案件超过20年不追诉？

律师说法

那么，已过去了将近20年，杨某是否已过了追诉期限呢？对此，北京大成（南京）律师事务所唐迎鸾律师告诉记者，根据我国刑法的规定，犯罪经过一定期限不再追诉，刑事追诉期限最长为20年，如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。但追诉期限是针对未被发现的犯罪，对于已经发现的犯罪，以及逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

唐律师解释称，此案中，杨某利用伪造存单的方式，诈骗400万元，此后为逃避公安机关的追捕才隐姓埋名，漂白身份潜逃多年。可见，杨某的犯罪在当时就已被发现，且公安机关早已立案侦查并对其实施追捕。虽然将近20年过去了，可并不意味着该案已经超过追诉时效，杨某仍然难逃法律的制裁。